日本金融厅对加密货币交易所minnano发出警告

作者: 米狗小米格 发布时间:2020-01-07 阅读次数: 68

日本金融厅现场检查后发现一家加密货币交易所未达到标准要求,已勒令其进行整顿。该交易所必须整改,并在下个月提交一份书面报告。日本金融厅现场检查后发现一家加密货币交易所未达到标准要求,已勒令其进行整顿。该交易所必须整改,并在下个月提交一份书面报告。又一家交易所受到处罚日本金融厅(fsa)对一家交易所发出了“行政处罚令”。周三东京的交易所minnanobitcoin收到该机构整顿业务的命令。这家交易所在其官网上称,其英文名为 “everybody’s bitcoin inc”(意为:所有人的比特币有限公司)。该交易所提交了其系统风险管理报告后,fas对该交易所进行了现场检查并下达了这条整改令。该交易所是一个“准运营商”,即该交易所注册申请还没有通过,但仍可以继续运营。根据这份报告和现场检查,fsa发现该交易所存在“法律监管和妥善运营方面的合规问题”。例如,fsa发现该交易所除了管理不善以及管理体制不完善之外,还在内部审计上未进行适当的验证。该交易所还存在关于防范洗钱和恐怖主义融资,制定和保存法定文件簿,向用户提供适当信息以及有效控制系统风险和外包商的问题。minnano bitcoin已经上线了三种加密货币:btc、eth和bch。该交易所是上市公司traders holdings有限公司的(东京证券交易所的代码:8704)全资子公司,在日本主营外汇和证券交易业务。去年6月,该交易所与debit有限公司就提供加密货币资金结算服务签署了商业联盟协议。fsa整改令的内容fsa表示“以下措施是为了确保企业规范经营”。fsa要求该交易所从五个方面整顿业务:“建立企业管理系统;建立防范洗钱和恐怖主义融资的管理系统;建立记账管理系统;建立用户保护措施相关的管理系统;建立风险管理和外包管理系统。”12下一页末页共2页
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